Μήνες ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά και διαδικτυακά ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ χρειάστηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 όταν συνελήφθη γόνος γνωστής οικογένειας του Ηρακλείου για συμμετοχή στο κύκλωμα και χθες, Πέμπτη (28/12) υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Ηρακλείου νέα δικογραφία που περιλαμβάνει άλλα 39 άτομα για συνέργεια στις απάτες.

Πρόκειται για 36 ημεδαπούς και 3 αλλοδαπούς – ένας εκ των οποίων φέρεται να «στρατολογούσε» άτομα στο κύκλωμα – που, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτελούσαν «πλοκάμια» του. Σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς κατέληγαν τα χρήματα που κατάφερναν να αποσπούν από επιχειρηματίες, πολίτες κ.α.

Η δράση του κυκλώματος επεκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στο στόχαστρο των μελών του βρέθηκε ακόμη και φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, οι 39 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι, κατηγορούνται για 11 υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 με λεία 176.000 ευρώ. Ανάμεσά τους και η υπόθεση απάτης επιχειρηματία του Ηρακλείου από τον οποίο κατάφεραν σε δύο φάσεις να του αποσπάσουν από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς 126.000 ευρώ. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για την διερεύνηση της υπόθεσης αποτέλεσε την άκρη του νήματος για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Στην περίπτωση του επιχειρηματία από το Ηράκλειο, μέλος του κυκλώματος είχε υποδυθεί πελάτη της επιχείρησης και με το πρόσχημα της κατάθεσης οφειλόμενου ποσού απέσπασε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών του. Ωστόσο, ο τρόπος δράσης από περίπτωση σε περίπτωση διέφερε και το πεδίο της δράσης του κυκλώματος αποδείχθηκε ευρύ. Από επιδόματα, όπως το market pass, μέχρι “αγοραπωλησίες” από αγγελίες χρησιμοποιούσαν ως δολώματα οι δράστες που κατάφερναν να ξεγελούν τα θύματά τους, να τους υφαρπάζουν χρήματα ή να αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τους οποίους, στη συνέχεια, άδειαζαν.

Τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εμπλεκομένων, τους οποίους φέρεται να «στρατολογούσε» ένας εκ των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία μαζί τους. Στη συνέχεια έκαναν τις σχετικές αναλήψεις, ώστε τα κλεμμένα ποσά να καταλήγουν στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η συστηματική και εμπεριστατωμένη προανάκριση και έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 11 υποθέσεων απάτης με υπολογιστή στο Ηράκλειο και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 36 ημεδαπών και 3 αλλοδαπών κατηγορουμένων για σύσταση εγκληματικής ομάδας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη με υπολογιστή.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24/09/2022 έως 04/10/2022 ανωτέρω παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά αποσπούσαν τραπεζικά στοιχεία ιδιωτών και επιχειρήσεων και εν συνεχεία πραγματοποιούσαν μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης έχοντας αποκομίσει συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 176.409 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιχειρήσεις προφασιζόμενοι πελάτες με υπόλοιπο οφειλής ,ιδιώτες οι όποιοι είχαν αναρτήσει αγγελίες αγοραπωλησιών ή απέστελλαν συνδέσμους ηλεκτρονικών διευθύνσεων μέσω των οποίων γινόταν δρομολόγηση καταχώρησης τραπεζικών κωδικών. Με αυτούς τους τρόπους πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς των ανωτέρω μελών της οργάνωσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.