Quantcast
Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάνω από 600 πρόσωπα ελέγχονται από τις Αρχές για «μαύρο χρήμα»

image_print

Περισσότερα από 600 πρόσωπα τέθηκαν στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, κατηγορούμενοι για διακίνηση μαύρου χρήματος, ενώ για 105 άτομα έχουν ζητηθεί στοιχεία από το εξωτερικό. 

Στα ελεγχόμενα από τις Αρχές πρόσωπα, περιλαμβάνονται και οι κατηγορούμενοι των υποθέσεων Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ το έργο των οικονομικών εισαγγελέων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνεται από τις διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής στοιχείων για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, από περίπου 106 χώρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το Σin, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ζήτησε από την ΑΑΔΕ στοιχεία για 185 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 504 άτομα. Πιο «παραγωγικός» μήνας ήταν ο Μάρτιος, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για 26 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 232 άτομα!

Συνολικά μέχρι τον Ιούνιο εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 612 υποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και υποθέσεις για τις οποίες είχαν ζητηθεί στοιχεία από το 2017.

Από την 1-1-2016 η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» έχει παραπέμψει 1.245 υποθέσεις, που αφορούν σε 2.467 άτομα. Εντολή ελέγχου εκδόθηκε για 1.378 άτομα, ενώ οριστικοποιήθηκαν οι έλεγχοι για 390 υποθέσεις.

Στοιχεία από το εξωτερικό

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος παρέπεμψε και πλήθος υποθέσεων στους οικονομικούς εισαγγελείς, ενώ ζήτησε και στοιχεία από το εξωτερικό για τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες επενδύσεις, δεκάδων ατόμων. Τα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την «Μονάδα A’» της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες, στο πρώτο εξάμηνο του 2018 εντόπισε και δέσμευσε «μαύρο χρήμα» 119,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από 66 υποθέσεις οι οποίες παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Επίσης η Αρχή, απέστειλε, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, σε αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού, αιτήματα για την παροχή στοιχείων για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 105 άτομα. Στόχος είναι η αναζήτηση κρυφών εισοδημάτων που προέρχονται φυσικά, από παράνομες και αφορολόγητες δραστηριότητες.

Τα στοιχεία ανά μήνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Σin, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, στους πρώτους έξι μήνες του 2018, επιλήφθηκε των ακόλουθων υποθέσεων:

Click to comment

Απάντηση

ΔΡΑΜΑ

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το κέντρο της Δράμας στην 4η «Λευκή Νύχτα»

image_print

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η φετινή Λευκή Νύχτα στη Δράμα, επιβεβαιώνοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη δυναμική του θεσμού. Η διοργάνωση μετέτρεψε το κέντρο της πόλης σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εμπορίου, προσελκύοντας χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες μέχρι αργά τη νύχτα.

Από τις απογευματινές ώρες, οι κεντρικοί δρόμοι έκλεισαν για την κυκλοφορία των οχημάτων και παραδόθηκαν στους πεζούς. Τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά έως αργά, προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις, προσφορές και δράσεις για το κοινό, δίνοντας σημαντική ώθηση στην τοπική αγορά.

Παράλληλα, σε όλο το κέντρο της Δράμας αναπτύχθηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ζωντανή μουσική, χορευτικά δρώμενα, αθλητικές επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν οι δράσεις για τα παιδιά, με παραστάσεις ταχυδακτυλουργών, θέατρο σκιών και δημιουργικές δραστηριότητες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών επισκεπτών.

Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου επιβεβαίωσε την επιτυχία της διοργάνωσης, η οποία αποτέλεσε αποτέλεσμα της συνεργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Δήμο Δράμας, το Επιμελητήριο Δράμας, καθώς και πλήθος φορέων, συλλόγων και εθελοντών.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των σωμάτων ασφαλείας και των υπηρεσιών υγείας, που φρόντισαν για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, ενώ σημαντική ήταν και η στήριξη των χορηγών και των χορηγών επικοινωνίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας, με ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση, τονίζοντας ότι η Λευκή Νύχτα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης, ενισχύοντας τόσο την εμπορική δραστηριότητα όσο και την εξωστρέφεια της Δράμας.

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκινούν τη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις στην αγορά της Καβάλας

image_print

Με αισιοδοξία υποδέχεται η τοπική αγορά της Καβάλας την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες αρχίζουν την προσεχή Δευτέρα, δίνοντας το έναυσμα για μια περίοδο σημαντικών προσφορών και αγορών.

Οι επαγγελματίες της πόλης ευελπιστούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές, θα ενισχύσουν την εμπορική δραστηριότητα και θα δώσουν νέα ώθηση στα καταστήματα.

Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών ειδών, ειδών σπιτιού και πολλών ακόμη κατηγοριών, επωφελούμενοι από σημαντικές εκπτώσεις.

Οι έμποροι καλούν το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά, επισημαίνοντας ότι η επιλογή των καταστημάτων της Καβάλας συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές και να δίνουν προσοχή στην αναγραφή τόσο της αρχικής όσο και της τελικής εκπτωτικής τιμής των προϊόντων.Η εκπτωτική περίοδος αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εμπορικές ευκαιρίες του καλοκαιριού, με την αγορά της Καβάλας να προσδοκά αυξημένη επισκεψιότητα και έντονη αγοραστική κίνηση τις επόμενες εβδομάδες.

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Υποτονική η κίνηση στα βιομηχανικά είδη στη λαϊκή αγορά της Καβάλας – Αυξημένη η ζήτηση στα φρούτα

image_print

Δύο διαφορετικές εικόνες παρουσίασε η εμπορική κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές βιομηχανικών ειδών, ενώ αυξημένη ήταν η ζήτηση στους πάγκους με τα φρούτα.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς, η κίνηση στα βιομηχανικά είδη, όπως ρούχα, υποδήματα και είδη οικιακής χρήσης, παρέμεινε υποτονική. Οι καταναλωτές φαίνεται να περιορίζουν τις μη απαραίτητες αγορές, δίνοντας προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ήταν η προσέλευση στους πάγκους με τα φρούτα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες ενισχύουν τη ζήτηση για εποχικά προϊόντα. Καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα, νεκταρίνια και άλλα καλοκαιρινά φρούτα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών.

Οι πωλητές στη λαϊκή αγορά της Καβάλας επισημαίνουν ότι το αγοραστικό κοινό αναζητά καλές τιμές και ποιοτικά προϊόντα, ωστόσο η γενικότερη ακρίβεια εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την καταναλωτική συμπεριφορά.

Παρά την αυξημένη κίνηση στα φρούτα, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει συγκρατημένη, με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν σε βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας το επόμενο διάστημα.

DNews Widget
Continue Reading
Green logo ENA Club with text ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατοικία

a house with a green roof and road signs left and right
text about elections

newsletter



Καιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

espa logo

espa_logo_en