ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μάξιμος Σαράφης» | Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα δάνεια – Τα τεράστια ποσά και οι εταιρείες «μαϊμού»

Οι έρευνες για την υπόθεση ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2022, ωστόσο μόλις στα μέσα Δεκεμβρίου ανακάλυψαν ότι η ιστορία ήταν στημένη από τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα της Νovartis.

O «Μάξιμος Σαράφης» είχε έναν ευρύ κύκλο γνωριμιών λόγω της θέσης του ως διευθυντής επικοινωνίας και marketing της Novartis. Ο ίδιος προσέγγιζε επιχειρηματίες που για διάφορους λόγους αδυνατούσαν να πάρουν δάνεια από τράπεζες, υποσχόμενος ότι θα κατάφερνε να πάρει ομαδοποιημένα δάνεια 15-20 εκατ. είτε από το Κατάρ ή από τα Εμιράτα.

Προκειμένου να γίνει πιστευτός είχε δημιουργήσει εικονικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και μια εικονική εταιρεία επενδύσεων διατηρώντας πολυτελή γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, προκειμένου να πείσει τα θύματά του έδειχνε την ηλεκτρονική αλληλογραφία που δήθεν είχε με εταιρείες από Εμιράτα και Κατάρ και εν συνεχεία πραγματοποιούσε βιντεοκλήσεις με έναν Ινδό δήθεν διευθύνων σύμβουλο εταιρείας, ο οποίος ήδη έχει ταυτοποιηθεί και κατηγορείται για τη συμμετοχή του. Παράλληλα, στο Κατάρ και τα Εμιράτα γίνεται έρευνα για την εμπλοκή άλλων δύο ατόμων.

Μάλιστα, ο «Μάξιμος Σαράφης» προκειμένου να προχωρά τις νομικές διαδικασίες σύστασης του δανειοδοτικού φακέλου έφερνε τα θύματά του σε επαφή με μια γυναίκα δικηγόρο από την Κύπρο. Στην Ασφάλεια πιστεύουν ότι η ίδια είναι όντως δικηγόρος αλλά εμφανιζόταν με ψεύτικα στοιχεία. Ήδη οι κυπριακές Αρχές διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίησή της.

Από την πλευρά του ωστόσο, ο «Μάξιμος Σαράφης» υποστηρίζει ότι ο Ινδός τον εξαπάτησε και πως ο ίδιος είχε νόμιμη εταιρεία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επειδή η διαδικασία απόσπασης χρημάτων ήταν κλιμακωτή, ο «Σαράφης» έπαιρνε ως προκαταβολή 100.000 ευρώ, 55.000 ευρώ για έξοδα φακέλου δανειοδότησης και 18.000 ευρώ για την αδειοδότηση του δανείου.

Τουλάχιστον 20 άτομα γλίτωσαν οι Αρχές ερευνώντας την ιστορία γιατί ενημερώθηκαν από τους αστυνομικούς που ερευνούσαν την υπόθεση. Μάλιστα, όταν πια οι επιχειρηματίες άρχισαν να πιέζουν τον «Σαράφη» για ποιους λόγους καθυστερούσε η έγκριση των δανείων, ο ίδιος τους έλεγε ότι δήθεν υπήρχαν θέματα με γερμανικές τράπεζες και πως οι υπόλοιποι επιχειρηματίες ήταν «μαυρισμένοι» με αποτέλεσμα να «παγώνει» η διαδικασία λόγω της ομαδοποίησης. Ο ίδιος ωστόσο έδινε την υπόσχεση πως για τους «καθαρούς» θα προχωρούσε η έγκριση του δανείου.

Ανάμεσα στα θύματά του συγκαταλέγονται ένας ιδιοκτήτης τυροκομείου, ένας ιδιοκτήτης κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, αλλά και ένας ιδιοκτήτης ιχθυοκαλλιέργειας. Τα υπόλοιπα θύματά του εκ των οκτώ, ήταν «αεριτζήδες» που έφτιαξαν εταιρείες για να πάρουν δάνεια από το Κατάρ και κατόπιν να πτωχεύσουν τις εταιρίες.

Πηγή: real.gr

Related Topics:απάτη δάνεια ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Up Next

Λάρισα | Άγριο ξύλο μεταξύ 20 ανηλίκων έξω από Δημοτικό σχολείο

Don't Miss

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Έσκασε μπαταρία στο πρόσωπο υπαλλήλου

Click to comment

ΑπάντησηΑκύρωση απάντησης

ΚΑΒΑΛΑ

Αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας ΒΕ στον ιππικό όμιλο στο Πολύστυλο Καβάλας

Αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας ΒΕ πραγματοποιήθηκαν στον ιππικό όμιλο Καβάλας στο Πολύστυλο την Κυριακή 19 Μαΐου 2024, με την ημέρα να είναι αφιερωμένη σε όλα τα κορίτσια που θυσιάστηκαν ώστε σήμερα να γίνεται για δεύτερη χρόνια η πραγματοποίηση των αγώνων ιππικής δεξιοτεχνίας στην καβάλα.

Μια ιστορία που γράφτηκε από παλιά με πόνο κόπο και ιδρώτα τόσο για τους αθλητές τους προπονητές και ακόμη περισσότερο για τους γονείς όπου χωρίς εγκαταστάσεις υποδομές -προπονητές –κατέγραφαν πολλά χιλιόμετρα για αρκετά χρόνια σχεδόν σε όλη την Ελλάδα για την καθημερινή τους προπόνηση και την ευζωία των ίππων τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοιχτή συνάντηση από το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” για το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής

Με αφορμή την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ στις αρχές Νοεμβρίου 2023 και πιστό στη δέσμευση να διατηρήσει ανοιχτό τον διάλογο με την τοπική κοινωνία, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του έργου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργάνωσε μια ακόμη ανοιχτή συνάντηση για το κοινό με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΙΣΝ, του Υπουργείου Υγείας, της ομάδας μελέτης και του αναδόχου κατασκευής – Ομίλου ΑΒΑΞ.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει, μέσω ζωντανής σύνδεσης, ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκρέκας: Τα μέτρα για τον πληθωρισμό αντιμετωπίζουν στη ρίζα του το πρόβλημα της ακρίβειας

Με τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα να τονίζει ότι «τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός, είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, αντιμετωπίζουν στη ρίζα του το πρόβλημα της ακρίβειας και ήδη αποδίδουν» και την αντιπολίτευση να τα χαρακτηρίζει «ημίμετρα και αποσπασματικά, που βοηθούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά όχι τους καταναλωτές», ξεκίνησαν οι διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Κεφαλονιά.