Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει κλοπές σε καταστήματα, στην Αρκαδία, την Αττική, την Αργολίδα, την Κορινθία, τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα.
Πηγή:newsbomb.gr
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού, και εν συνεχεία στην περαιτέρω διακίνησή τους προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.
Ακολούθως, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Εισαγγελίας, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών ανατέθηκε στο Γραφείο Κάνναβης και Συνθετικών Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια επιχείρησης «ελεγχόμενης παράδοσης» των ταχυδρομικών δεμάτων.
Στο πλαίσιο της «ελεγχόμενης παράδοσης» εντοπίσθηκαν οι -4- κατηγορούμενοι σε ταχυδρομικό κατάστημα στην περιοχή των Σερρών, κατά τη διάρκεια παραλαβής των ανωτέρω δεμάτων, όπου και συνελήφθησαν.
Ειδικότερα, ένας εκ των κατηγορούμενων εισήλθε στο κατάστημα προκειμένου να παραλάβει τα δέματα, ενώ οι έτεροι -3- παρέμεναν εξωτερικά, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης και κατόπτευσης του χώρου.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, αλλά και από σωματικές έρευνες, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
-8,3- γραμμ. κάνναβης,
-4.700- ευρώ,
-6- κινητά,
μπαστούνι μπέιζμπολ,
μαχαίρι και
όχημα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
www.ertnews.gr
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με εικονικές σφαγές βοοειδών στις Σέρρες. Κτηνίατροι έβαζαν σφραγίδα για ανύπαρκτες σφαγές ζώων για να λάβουν την επιδότηση, ενώ φέρονται να χρησιμοποιούσαν ακόμη και κωδικές ονομασίες προκειμένου να συννενοούνται και να θησαυρίζουν. Μετά από έρευνα μηνών συνελλήφθησαν έξι άτομα και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη.
Αποκαλύφθηκε κύκλωμα που πιστοποιούσε εικονικές σφαγές ζώων
Κτηνίατροι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας, ιδιώτες και διοικητικά μέλη σφαγείου κατηγορούνται ότι δρουσαν σαν συμμορία τουλάχιστον από τα τέλη του 2023. Εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις για γεννήσεις – θανάτους ζώων και εικονικές σφαγές έναντι αμοιβής, για λογαριασμό κτηνοτρόφων, παρακάμπτοντας νόμιμες διαδικασίες.
Μήνες ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά και διαδικτυακά ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ χρειάστηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 όταν συνελήφθη γόνος γνωστής οικογένειας του Ηρακλείου για συμμετοχή στο κύκλωμα και χθες, Πέμπτη (28/12) υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Ηρακλείου νέα δικογραφία που περιλαμβάνει άλλα 39 άτομα για συνέργεια στις απάτες.
Πρόκειται για 36 ημεδαπούς και 3 αλλοδαπούς – ένας εκ των οποίων φέρεται να «στρατολογούσε» άτομα στο κύκλωμα – που, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτελούσαν «πλοκάμια» του. Σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς κατέληγαν τα χρήματα που κατάφερναν να αποσπούν από επιχειρηματίες, πολίτες κ.α.
Η δράση του κυκλώματος επεκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στο στόχαστρο των μελών του βρέθηκε ακόμη και φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, οι 39 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι, κατηγορούνται για 11 υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 με λεία 176.000 ευρώ. Ανάμεσά τους και η υπόθεση απάτης επιχειρηματία του Ηρακλείου από τον οποίο κατάφεραν σε δύο φάσεις να του αποσπάσουν από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς 126.000 ευρώ. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για την διερεύνηση της υπόθεσης αποτέλεσε την άκρη του νήματος για την εξάρθρωση του κυκλώματος.
Στην περίπτωση του επιχειρηματία από το Ηράκλειο, μέλος του κυκλώματος είχε υποδυθεί πελάτη της επιχείρησης και με το πρόσχημα της κατάθεσης οφειλόμενου ποσού απέσπασε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών του. Ωστόσο, ο τρόπος δράσης από περίπτωση σε περίπτωση διέφερε και το πεδίο της δράσης του κυκλώματος αποδείχθηκε ευρύ. Από επιδόματα, όπως το market pass, μέχρι “αγοραπωλησίες” από αγγελίες χρησιμοποιούσαν ως δολώματα οι δράστες που κατάφερναν να ξεγελούν τα θύματά τους, να τους υφαρπάζουν χρήματα ή να αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τους οποίους, στη συνέχεια, άδειαζαν.
Τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εμπλεκομένων, τους οποίους φέρεται να «στρατολογούσε» ένας εκ των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία μαζί τους. Στη συνέχεια έκαναν τις σχετικές αναλήψεις, ώστε τα κλεμμένα ποσά να καταλήγουν στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.
Η συστηματική και εμπεριστατωμένη προανάκριση και έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 11 υποθέσεων απάτης με υπολογιστή στο Ηράκλειο και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 36 ημεδαπών και 3 αλλοδαπών κατηγορουμένων για σύσταση εγκληματικής ομάδας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη με υπολογιστή.
Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24/09/2022 έως 04/10/2022 ανωτέρω παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά αποσπούσαν τραπεζικά στοιχεία ιδιωτών και επιχειρήσεων και εν συνεχεία πραγματοποιούσαν μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης έχοντας αποκομίσει συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 176.409 ευρώ.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιχειρήσεις προφασιζόμενοι πελάτες με υπόλοιπο οφειλής ,ιδιώτες οι όποιοι είχαν αναρτήσει αγγελίες αγοραπωλησιών ή απέστελλαν συνδέσμους ηλεκτρονικών διευθύνσεων μέσω των οποίων γινόταν δρομολόγηση καταχώρησης τραπεζικών κωδικών. Με αυτούς τους τρόπους πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς των ανωτέρω μελών της οργάνωσης.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες, για τη νόθευση υγρών καυσίμων.
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου εισήγαγαν από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες, τους αναμείγνυαν με καύσιμα και στη συνέχεια προέβαιναν στην περαιτέρω διάθεσή τους μέσω δύο πρατηρίων καυσίμων σε περιοχές της Αττικής.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- μέλη του κυκλώματος (60, 32 και 19 ετών) και σε βάρος τους καθώς και σε βάρος ακόμη -8- ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νομοθεσιών για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών καθώς και περί ανταγωνισμού.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα εισήγαγε χημικούς διαλύτες από τη Βουλγαρία και τους μετέφερε σε αποθηκευτικό χώρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Εκεί, βυτιοφόρο υγρών καυσίμων εφοδιάζονταν με διαλύτες και μετέβαινε σε χώρο στάθμευσης στη Δυτική Αττική, όπου μετάγγιζε το υλικό σε έτερα βυτιοφόρα τα οποία στη συνέχεια εφοδίαζαν δύο πρατήρια υγρών καυσίμων σε περιοχές της Αττικής.
Πιο αναλυτικά, ο 60χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη βραδινές ώρες προχθές, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, σε ένα από τα ανωτέρω πρατήρια υγρών καυσίμων, τη στιγμή που εφοδίαζε δεξαμενή του πρατηρίου με χημικούς διαλύτες, τους οποίους προηγουμένως είχε εφοδιαστεί από την αποθήκη στη Δυτική Αττική, ενώ ο 32χρονος συνόδευε το βυτιοφόρο στη διαδρομή προς το πρατήριο.
Μάλιστα, για το μη εντοπισμό των παράνομων χημικών διαλυτών διαπιστώθηκε ότι είχε κατασκευαστεί ειδική ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία εμπόδιζε την καταγραφή τους στο σύστημα εισροών –εκροών το οποίο παρακολουθείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ενώ κατά την πώληση των νοθευμένων-λαθραίων καυσίμων δεν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Α.Δ.Ε προέβη στη σφράγιση του εν λόγω πρατηρίου για την παραποίηση του συστήματος εισροών- εκροών, ενώ στο έτερο πρατήριο κλήθηκε αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου και ελήφθησαν δείγματα προς εξέταση της ποιότητας των καυσίμων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στην ανωτέρω αποθήκη και χώρο στάθμευσης, με τη συνδρομή κλιμακίων του Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων, της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-29.602 λίτρα μείγματος χημικών διαλυτών,
-17.470 λίτρα υγρού καυσίμου (πιθανόν πετρελαίου), άνευ παραστατικών στοιχείων κατοχής και διακίνησης,
-4 βυτιοφόρα οχήματα, 2 επικαθήμενα βυτιοφόρα,
-ΙΧΕ, ΙΧΦ τράκτορας, επικαθήμενο φορτηγό
-3 κινητά τηλέφωνα,
-23.355 ευρώ,
-πλήθος πλαστικών δεξαμενών, σφραγίδων εταιρειών και ιδιόχειρων σημειώσεων.
Σημειώνεται ότι, οι διαφυγόντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 43.897,39 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
