Κατασχέθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ στις Καστανιές Έβρου

Σε μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ρευστών διαθεσίμων των τελευταίων ετών, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στη δέσμευση ποσού ύψους 1.192.000 ευρώ στον συνοριακό σταθμό Καστανέων Έβρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι αρχές εντόπισαν τις τρεις Ελληνίδες επιβάτιδες Ι.Χ. οχήματος να μεταφέρουν επιμελώς κρυμμένα μετρητά, δεμένα γύρω από το σώμα τους με ειδικές ζώνες που έφεραν θήκες – μια μέθοδος γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».

Η πληροφορία αποκαλύφθηκε αποκλειστικά από το Evros-news.gr και επιβεβαιώθηκε επίσημα αργότερα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

• Το χρηματικό ποσό βρέθηκε κρυμμένο πάνω στις τρεις Ελληνίδες υπηκόους.

• Η μεταφορά με τη μέθοδο του «μυρμηγκιού» προϋποθέτει τη διασπορά μεγάλων χρηματικών ποσών σε πολλές κρυφές θήκες, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ανίχνευσης.

Οι γυναίκες δεν κατάγονται από τον Νομό Έβρου και ανακρίνονται, προκειμένου να διευκρινιστεί η προέλευση των χρημάτων και οι ενδεχόμενοι αποδέκτες στην Ελλάδα. Εξετάζεται αν το ποσό συνδέεται με αξιόποινες πράξεις ή αν πρόκειται για μεταφορά χωρίς τη νόμιμη δήλωση.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Μετά την κατάσχεση:

• Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες διερευνά την υπόθεση.

• Εφόσον δεν αποδειχθεί εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ προχωρά στη δέσμευση του 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.

Ιστορικό

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ. Η μεγαλύτερη παραμένει εκείνη του Αυγούστου του 2016 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ποσό 2.281.000 ευρώ.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, τόσο για την αποτροπή παράνομων μεταφορών χρημάτων όσο και για την προστασία της οικονομικής ασφάλειας της χώρας.