Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μάξιμος Σαράφης» | Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα δάνεια – Τα τεράστια ποσά και οι εταιρείες «μαϊμού»

Οι έρευνες για την υπόθεση ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2022, ωστόσο μόλις στα μέσα Δεκεμβρίου ανακάλυψαν ότι η ιστορία ήταν στημένη από τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα της Νovartis.

O «Μάξιμος Σαράφης» είχε έναν ευρύ κύκλο γνωριμιών λόγω της θέσης του ως διευθυντής επικοινωνίας και marketing της Novartis. Ο ίδιος προσέγγιζε επιχειρηματίες που για διάφορους λόγους αδυνατούσαν να πάρουν δάνεια από τράπεζες, υποσχόμενος ότι θα κατάφερνε να πάρει ομαδοποιημένα δάνεια 15-20 εκατ. είτε από το Κατάρ ή από τα Εμιράτα.

Προκειμένου να γίνει πιστευτός είχε δημιουργήσει εικονικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και μια εικονική εταιρεία επενδύσεων διατηρώντας πολυτελή γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, προκειμένου να πείσει τα θύματά του έδειχνε την ηλεκτρονική αλληλογραφία που δήθεν είχε με εταιρείες από Εμιράτα και Κατάρ και εν συνεχεία πραγματοποιούσε βιντεοκλήσεις με έναν Ινδό δήθεν διευθύνων σύμβουλο εταιρείας, ο οποίος ήδη έχει ταυτοποιηθεί και κατηγορείται για τη συμμετοχή του. Παράλληλα, στο Κατάρ και τα Εμιράτα γίνεται έρευνα για την εμπλοκή άλλων δύο ατόμων.

Μάλιστα, ο «Μάξιμος Σαράφης» προκειμένου να προχωρά τις νομικές διαδικασίες σύστασης του δανειοδοτικού φακέλου έφερνε τα θύματά του σε επαφή με μια γυναίκα δικηγόρο από την Κύπρο. Στην Ασφάλεια πιστεύουν ότι η ίδια είναι όντως δικηγόρος αλλά εμφανιζόταν με ψεύτικα στοιχεία. Ήδη οι κυπριακές Αρχές διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίησή της.

Από την πλευρά του ωστόσο, ο «Μάξιμος Σαράφης» υποστηρίζει ότι ο Ινδός τον εξαπάτησε και πως ο ίδιος είχε νόμιμη εταιρεία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επειδή η διαδικασία απόσπασης χρημάτων ήταν κλιμακωτή,  ο «Σαράφης» έπαιρνε ως προκαταβολή 100.000 ευρώ, 55.000 ευρώ για έξοδα φακέλου δανειοδότησης και 18.000 ευρώ για την αδειοδότηση του δανείου.

Τουλάχιστον 20 άτομα γλίτωσαν οι Αρχές ερευνώντας την ιστορία γιατί ενημερώθηκαν από τους αστυνομικούς που ερευνούσαν την υπόθεση. Μάλιστα, όταν πια οι επιχειρηματίες άρχισαν να πιέζουν τον «Σαράφη» για ποιους λόγους καθυστερούσε η έγκριση των δανείων, ο ίδιος τους έλεγε ότι δήθεν υπήρχαν θέματα με γερμανικές τράπεζες και πως οι υπόλοιποι επιχειρηματίες ήταν «μαυρισμένοι» με αποτέλεσμα να «παγώνει» η διαδικασία λόγω της ομαδοποίησης. Ο ίδιος ωστόσο έδινε την υπόσχεση πως για τους «καθαρούς» θα προχωρούσε η έγκριση του δανείου.

Ανάμεσα στα θύματά του συγκαταλέγονται ένας ιδιοκτήτης τυροκομείου, ένας ιδιοκτήτης κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, αλλά και ένας ιδιοκτήτης ιχθυοκαλλιέργειας. Τα υπόλοιπα θύματά του εκ των οκτώ, ήταν «αεριτζήδες» που έφτιαξαν εταιρείες για να πάρουν δάνεια από το Κατάρ και κατόπιν να πτωχεύσουν τις εταιρίες.

 

Πηγή: real.gr

Click to comment

Απάντηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στις Σέρρες | Πεθερός πυροβόλησε τη νύφη του και μετά αυτοκτόνησε!

Σοκαρισμένη είναι τοπική κοινότητα του δήμου Σιντικής του νομού Σερρών, από το περιστατικό που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24, ένας ηλικιωμένος, περίπου 90 ετών, φέρεται να πυροβόλησε την 60χρονη νύφη του στο πρόσωπο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου κι από εκεί διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένη εκτός κινδύνου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο γιος του ηλικιωμένου και σύζυγος της 60χρονης γύρισε στο χωριό για να ζητήσει εξηγήσεις από τον πατέρα του για το τι ακριβώς συνέβη, αλλά τον βρήκε νεκρό.

Σύμφωνα με το epiloges.tv τον βρήκε κρεμασμένο σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού, ενώ η αστυνομία βρήκε το όπλο που δεν είχε άδεια, καθώς κάλυκα και φυσίγγια.

Continue Reading

ΚΑΒΑΛΑ

Βράβευση Αθλητών απο τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Τρεις διακεκριμένους αθλητές  της πυγμαχίας και του kick boxing του Αθλητικού Ομίλου «Μαχητές Ελευθερούπολης» βράβευσε σήμερα (7/2/2023) το μεσημέρι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης, ως αναγνώριση των σημαντικών επιτυχιών τους και της μεγάλης τους προσφοράς στο αθλητικό ιδεώδες και στο εθνόσημο.

Συγκεκριμένα, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας βρέθηκαν για τον σκοπό αυτό η Βασιλική Σταυρίδου (πυγμαχία), ο Ιωάννης Στοφορίδης (kick boxing) και ο Δημήτρης Βορδοναράκης (πυγμαχία), συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Ξενοφών Καρασάββα και τον προπονητή τους Παναγιώτη Καρανικολή.

Η Βασιλική Σταυρίδου έχει κατακτήσει την 2ηθέση (ασημένιο μετάλλιο) στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Νεανίδων το 2021, και την 3ηθέση (χάλκινο μετάλλιο) στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 2022, στην κατηγορία U22.

Οι διακρίσεις του Ιωάννη Στοφορίδη είναι πολλές και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι επαγγελματίας kick boxer και συμμετέχει με ενεργό συμβόλαιο στο ασιατικό πρωτάθλημα One Championship, που είναι το δυσκολότερο και το πλέον αναγνωρισμένο στον πλανήτη.

Ο Δημήτρης Βορδοναράκης αναδεικνύεται επί πέντε συνεχόμενα έτη πρωταθλητής Ελλάδος (κατηγορία U22), στην πυγμαχία.

Στους τρεις αθλητές παρεδόθη τιμητική πλακέτα και ένα σημειωματάριο με φωτογραφίες της Καβάλας και της Θάσου, ενώ στο πρόσωπο του προέδρου κ. Καρασάββα, ο οποίος παρέλαβε ένα βιβλίο (έκδοσης της Π.Α.Μ.Θ.) για την Ανατολική Μακεδονία, τιμήθηκε για την τεράστια προσφορά του στα μαχητικά αθλήματα συνολικά ο Αθλητικός Όμιλος «Μαχητές Ελευθερούπολης».

Έργο το οποίο εξήρε ο κ. Πολίτης, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος γενικότερα και οι τρεις βραβευθέντες αθλητές του ειδικότερα τιμούν τα ελληνικά χρώματα, αφιερώνοντας, με στερήσεις, κόπο και χρόνο για τον αθλητισμό αλλά και τον πρωταθλητισμό, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί  τόσο τους γονείς τους, οι οποίοι, όπως τόνισε, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε προσπάθεια, όσο και τους προπονητές και την διοίκηση των «Μαχητών Ελευθερούπολης».

Και οι τρεις αθλητές, με την σειρά τους, ευχαρίστησαν θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν τις εντατικές τους προσπάθειες με στόχο ακόμη περισσότερες επιτυχίες.

Ο πρόεδρος κ. Καρασάββας επίσης ευχαρίστησε τον κ. Πολίτη, σημειώνοντας ότι βρίσκεται δίπλα στον σύλλογο εδώ και χρόνια, «και πριν ασχοληθεί με την πολιτική, και τώρα», ενώ ο προπονητής κ. Καρανικολής υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι αυτή η βράβευση για την αναγνώριση των προσπαθειών και των επιτυχιών των αθλητών.

Η προσφορά των οποίων, όπως συμπλήρωσε ο κ. Πολίτης, θα πρέπει να επιβραβεύεται και να αναγνωρίζεται, καθώς δεν απολαμβάνουν ανάλογη προβολή με τα εμπορικά αθλήματα (όπως είναι κυρίως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ).

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ.Ο.Ε.Β. | Εκοψέ την καθιερωμένη βασιλόπιτα

Στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Χρυσοχωρίου στον δήμο Νέστου παραβρέθηκε την Παρασκευή 3/2/2023 ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Καρυάς.

Επ ευκαιρία της συνάντησης, ο κ. Πολίτης συζήτησε με τον δήμαρχο Νέστου Σάββα Μιχαηλίδη και τον πρόεδρο του Τ.Ο.Ε.Β. Γιώργο Δαλακούρα για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Οργανισμού. Καθώς επίσης και τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις της Π.Ε. Καβάλας με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών και των οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα, όπως και για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ο.Ε.Β.

Ο κ. Δαλακούρας ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για το ενδιαφέρον που έχει δείξει στα ζητήματα που του έχουν εκθέσει οι παραγωγοί της περιοχής, αλλά και για τον καθαρισμό τοπικών ρεμμάτων και την προμήθεια μεγάλης ποσότητας τσιμέντου.

Continue Reading

Κατοικία

newsletter



Καιρος

Πρωτοσέλιδα

Χρήσιμα

Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

el Greek
X
Αρέσει σε %d bloggers: